De zakenman, zijn 65-jarige zus en zijn bank FCIB staan in Arnhem terecht wegens bankieren zonder vergunning, het verhullen van ongebruikelijke transacties en het vormen van een criminele organisatie die grootschalige carrousselfraude mogelijk maakte in Engeland.
Voor carrouselfraude zijn snelle transacties nodig tussen bedrijven in de carrousel. Dat kon bij de bank van Deuss. Deuss’ advocaat gelooft dat de bankier is opgeofferd om Britse banken buiten het strafrecht te houden. Het OM, de fiscale opsporingsdienst FIOD, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Rabobank hebben dat voor de Britse FIOD (HMRC) opgeknapt, meent de advocaat. Die opzet zou blijken uit een FIOD-journaal, dat sprak van het ‘opblazen van de FCIB’.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl